-
-
快乐购物，快乐刷卡
招商热线(微信同号)18828096318
数据显示，截至2020年末，人民银行长沙中心支行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户，分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。
全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次，对8家银行网点暂停新开户1个月；人民银行长沙中心支行指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措；对96名买卖账户人员实施了惩戒。
人民银行长沙中心支行累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条，对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警，公安及时出警管控。协助管控相关嫌疑人932人，其中103人被刑拘；联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防，整肃了重点网点业务秩序。
另外，推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育；组织金融机构开展线上线下宣教，覆盖群众2936万，在人民银行长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例，开展有奖问答，累计点击量超10万。
惩戒措施有哪些？
对出租、出售、出借银行账户（卡）的单位、个人及相关组织者，实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理，记录至个人征信。
来源: 红网
